 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
P.BÃI CHÁY - TP HẠ LONG - TỈNH QUẢNG
NINH
ĐT : 033. 3846658 - FAX : 033.3846728. WEBSITE
:WWW.HOANGGIAHALONG.COM.VN
.COM |
THÔNG BÁO
MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
quốc tế Hoàng Gia (Mã số giao dịch RIC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về
việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau :
Thời gian : 14h00, ngày 11/04/2009
Địa điểm
: Hội trường Biệt thự khu nhà D - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.
Phường
Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Chương trình nghị sự :
Báo cáo kết quả kinh doanh 2008
Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ
tức năm 2008.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát năm 2008.
Báo cáo kế hoạch phát triển kinh doanh năm
2009.
Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần
của cổ đông sáng lập.
Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2009 và
các vấn đề khác của Đại hội
Điều kiện tham dự
: Cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2008 là các cổ
đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia ( RIC)
đến ngày 19/03/2009.
Đăng ký tham dự đại
hội: Để thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ
đông được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông có điều kiện tham dự xác nhận
tham dự với Ban tổ chức bằng cách gửi Giấy xác nhận (Giấy uỷ quyền) qua bưu điện
hoặc Fax về Trụ sở Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia tại P.Bãi Cháy - TP Hạ Long
- Tỉnh Quảng Ninh (Số Fax : 033.3846728) hoặc điện thoại qua số : 0913048387
(Ông Vương Quốc Việt - Phó phòng Tài vụ) hoặc 0906162108 (Bà Phạm Tố Quyên - Cán
bộ nghiệp vụ Phòng Cổ phiếu) trước thứ 5 ngày
08/04/2009.
Thông báo này thay cho Giấy mời đối
với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ và không đăng ký số điện thoại
liên hệ nên có thể không nhận được Giấy mời họp . Sau khi nhận được thông báo
này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội và xin vui
lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức theo các số điện thoại
trên.
Trân trọng thông báo./.
| CHỦ
TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( Đã
ký) Nguyễn
Chính Nghĩa |